Detienen a un empleado del Banco Nación acusado de integrar una banda delictiva
Tras un gran investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina detuvo a un empleado del Banco de la Nación Argentina (BNA) acusado de integrar una organización delictiva dedicada a la falsificación de documentación personal y a la sustracción de sumas de dinero en efectivo desde la zona de cajas, haciéndose pasar por los verdaderos titulares de las cuentas.
La causa se inició cuando un ciudadano denunció que desde una sucursal de la mencionada entidad bancaria, una persona se había hecho pasar por él mismo para posteriormente realizar una extracción por la suma de 28 mil dólares estadounidenses.
Posteriormente, se detectaron hechos similares en distintas sucursales de CABA, así como en las entidades bancarias de Morón y Pilar, repitiendo el mismo modus operandi. En esta última sucursal, el sujeto que intentaba usurpar una identidad fue detenido en flagrancia y quedó inmediatamente a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría N.º 1 del Dr. Diego Sánchez Guzmán.
En ese contexto, se convocó al personal de la División Antifraude de la PFA con la finalidad de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. A partir de ese momento, los uniformados iniciaron exhaustivas tareas de campo e inteligencia y determinaron que un empleado infiel del BNA accedía al sistema interno para consultar información sensible de las cuentas bancarias, facilitando de esa forma la concreción de los delitos mencionados.
Asimismo, la continuidad de esas pesquisas permitió determinar que ese mismo sujeto era quien autorizaba las operaciones irregulares sobre las cuentas afectadas, en beneficio de una organizada estructura cibercriminal, que se encargaba de suplantar la identidad de los titulares de aquellas cuentas para luego concretar las extracciones.
Con la totalidad de las pruebas, la judicatura actuante ordenó un allanamiento sobre el domicilio del referido empleado y allí fue capturado por los policías. Cabe destacar que paralelamente, el funcionario resultó desplazado de su cargo por la Oficina de Legales del mencionado banco, con las correspondientes actuaciones administrativas internas.
El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Estafa, Defraudación y Falsificación de Documento de Identidad”.
